伟德国际1946矿业2018年年度董事会在北京召开

作者:袁莉  发布时间:2019/4/28   浏览量:1

4月26日,伟德国际1946|伟德国际娱乐|BV伟德国际官网(以下简称“伟德国际1946矿业”或“公司”)2018年年度董事会在北京分公司召开,会议由董事长刘建军主持。公司全体董事出席,公司监事会3名监事、公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及德恒律师事务所律师列席了本次会议,会议审议并通过了关于《伟德国际1946|伟德国际娱乐|BV伟德国际官网2018年度董事会工作报告》、《伟德国际1946|伟德国际娱乐|BV伟德国际官网2018年年度报告》 和《伟德国际1946|伟德国际娱乐|BV伟德国际官网2018年度财务报告》等共计二十四项议案。

董事长刘建军代表全体董事作了《伟德国际1946|伟德国际娱乐|BV伟德国际官网2018年度董事会工作报告》,重点针对2018年度董事会、4个专门委员会以及独立董事开展工作做了深入总结,并对2018年度公司经营及项目进展情况做了梳理。

刘建军表示,伟德国际1946矿业历经多年的发展与积累,拥有专业的人才团队和丰富的矿山开发管理经验,2018年公司完成了海外矿业版图的拓展工作,成功收购塔铝金业封闭式股份公司,为公司增加资源储备,增多资源品类,拓展海外资源,为公司持续增强盈利能力和提升综合实力提供坚实基础。

刘建军强调,2019年,随着公司的发展壮大,市场环境的瞬息万变,公司承载着更重的使命和责任,也对公司的管理工作提出了更高的标准和严格的要求,董事会将不断学习和规范,高标准、严要求上市公司内部管理,使企业在资本市场健康、良性、可持续发展。

集团总裁徐建华代表公司作了《务实深耕创效益 凝心聚力促发展 奋力开创国际化矿业集团公司新局面》的主题工作报告。报告客观简要的盘点了公司2018年度取得的成绩和存在的不足,提出了2019年度努力的方向和目标。并总结指出2019年重点需要落实五个“要”:一要适时地对战略进行梳理和调整;二要进行集团管控体系及组织架构的优化和重构;三要继续深耕主业、深耕西藏,保障塔铝金业项目的按期建成投产;四要强化并购与资本市场的研究与利用;五要更加重视企业文化建设。这些工作的完成,对于2019年及今后一段时间都将具有十分重要的战略意义。

会议指出:2019年依旧困难重重,但伟德国际1946矿业全体员工必将上下同心,齐心协力,为“和谐伟德国际1946、生态伟德国际1946,百年伟德国际1946”做出新的贡献,为将伟德国际1946矿业建设成为“国际化矿业集团公司”而共同努力、顽强拼搏!

会上,公司财务总监、董事会秘书及相关负责人对公司2018年年度报告、2019年度公司组织结构调整、2018年度募集资金存放与实际使用情况、内部控制评价以及2019年度套期保值计划等24项议案做了详细汇报,与会董事通过现场记名投票的方式审议并通过了上述议案。

会后,公司召开了年度监事会,对2018年度监事会工作报告、公司2018年度报告以及公司2018年度财务报告等12项议案进行了审议并通过。

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